القبض على عدد من المتهمين بإجراء معاملات مالية غير قانونية

كل الأخبار 23/04/2019 159
القبض على عدد من المتهمين بإجراء معاملات مالية غير قانونية
+ = -

امنية-كلكامش برس؛ القت قوات مكافحة الجريمة المالية تلقي القبض على عدد من المتهمين بإجراء معاملات مالية غير قانونية.

وقالت المكافحة في بيان اصدرته: أنه ومن خلال المتابعة الحثيثة للأسواق التجارية والتعاملات المالية استطاع قسم مكافحة الجريمة المالية وبالتنسيق والتعاون مع قسم مكافحة الجريمة المنظمة من القاء القبض على ثلاثة متهمين لقيامهم بإجراء معاملات مالية مخالفة لقوانين التعامل المالي.

واضافت: بأنه تم القبض على متهم يرمز لاسمه( جـ.ش.ع) 61 عاما يقوم بعمليات التحويل المالي وبدون موافقات رسميه دون موافقات البنك المركزي مستخدما محل بيع ارصده الهاتف المحمول كواجهة لعمله الغير مشروع .

وأشارت الى: أنه كما تم القبض على متهم يرمز لاسمه (ح .جـ.م) 35 عاما يجري عمليات التحويل المالي (الصيرفة) بدون موافقات رسميه داخل بسطه (فاترينه)

وتابعت: أن الفريق المشترك استطاع من القاء القبض على متهم يرمز لاسمه (ع. ح. م) 49 عاما يقوم بالتعاملات المالية صيرفة بدون موافقات رسمية من خلال منفد (كي كارد).

واردفت: بأن جميع المتهمين القي القبض عليهم في قضاء سوق الشيوخ 029كم) جنوب مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار , حيث تم عرضهم على قاضي التحقيق وتوقيفهم أصوليا.

شاركنا الخبر
آخر التحديثات
تصفح جميع المواضيع
الأكثر مشاهدة