ابطالها ضباط ومسؤولين.. الكشف عن “اكبر عملية” لتهريب وغسيل الاموال

كل الأخبار 29/07/2019 108
ابطالها ضباط ومسؤولين.. الكشف عن “اكبر عملية” لتهريب وغسيل الاموال
+ = -

كلكامش برس / متابعة

كشفت النائب عالية نصيف، الاثنين، عن تورط ضباط ومسؤولين في أكبر عمليات التهريب وغسيل الأموال مع شركة انوار الفارس.

وقالت نصيف، في بيان تلقت” كلكامش برس” نسخة منه إن ” ناطق الجبوري صاحب شركة انوار الفارس يقوم منذ عشر سنوات بإدخال البضائع الى العراق دون ان يوجد له ملف في الضرائب، وذلك بالتعاون مع ضباط معروفين في الداخلية والكمارك وغيرها”.

وأوضحت أن “طيلة السنوات العشر الماضية تم تحويل أكثر من ستمائة مليون دولار الى العاصمة الأردنية عمان (بنك الإسكان/ فرع ديار غبر) بمعززات وصولات من الشركة (مبيعات العراق)”.

وأضافت أن “بإمكان الحكومة والجهات الرقابية ارسال لجنة الى عمان ومراجعة البنك المذكور للتأكد من صحة المعلومات” منوهة الى ان “الشركة تصنف نفسها  بأنها اكبر شركة مستوردة للأنابيب والسيراميك في العراق، في حين لايوجد لها أي نشاط وتعتبر خاسرة في مسجل الشركات العراقية”.

وبينت نصيف أن “متابعة حيثيات هذه القضية ستؤدي الى كشف كافة الضباط والمسؤولين الفاسدين منهم (مسؤول رقابي) شارك في التغطية على هذه القضية وذهب ليفبرك قضايا ضد الأبرياء”.

 

شاركنا الخبر
آخر التحديثات
تصفح جميع المواضيع
الأكثر مشاهدة